刘仲杰
上海
文金所风控财务中心总经理
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  • 境内/跨境支付反欺诈

    支付行业在中国需要监管机构发放牌照来运营业务,其中风控制度和实操显得尤为关键。 我曾参与过央行第一批支付牌照的申请及发放;牵头申请VISA第一批跨境支付牌照的申请及发放。 在实践中,长期从事商业银行总行和知名第三方支付企业的风险管理工作,负责业务风险控制和内控合规自查等工作的组织和落地执行,在2家大型企业负责风控部门建制,具有丰富的实践经验。 凭借多年支付行业实战经验,与你分享支付牌照申请与发放过程中需要注意的风险来源,以及如何规避行业中的风险进行积极合理的风险管理与控制。

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行家自述

13年风险管理从业经验,6年银行,4年第三方支付,3年交易所;4年基层管理、8年部门管理经验。 2010-2013年任海航集团新生支付风控安全管理部副总经理,下辖风险控制、法务合规、内控稽核、安全委员会四个科室;兼任第三方支付安全联盟理事、海航速运集团安委会副主任。 2014-2017年任文金所风控财务中心总经理,负责中后台全面管理职能(除人力资源部),下辖风险管理部、内控稽核部、计划财务部、法律事务部、清结算部、资金管理部(筹);分管行政管理部。 兼任:沙丘文化(文化产权转让平台) 董事 达阵体育金服(体育产业投融资) 董事 比捷网科(交易所系统研发) 监事 文金文化(明星IP转让平台) 监事 大连某金融资产交易所(注册中) 监事 智银资本 助理总裁 互联网金融中心 产品总监 公司名称 众邦银行 入职日期 2017 年 12 月 - 至今 风控财务中心 总经理 公司名称 文金所&智银资本 入职日期 2012 年 11 月 - 至今 风控安全管理部 副总经理 公司名称 海航集团新生支付 入职日期 2010 年 7 月 - 2012 年 11 月 兼任:第三方支付安全联盟 理事 反欺诈管理 公司名称 平安银行 入职日期 2007 年 11 月 - 2010 年 7 月 授权中心组长 公司名称 中国建设银行 入职日期 2005 年 2 月 - 2007 年 10 月   1)2015年10月,通过众筹发售的形式承接某文化产权交易所的新品申购业务,负责洽谈接入2家银行和第三方支付渠道,3天内完成20亿入金;安排内控复查摇号中签名单和配额;中签结果公布后2天内完成95%的出金比例,全程手工台账资金无错帐、漏帐及短款。 2)2015年底与上海银行总行合作,创新性的开发出风控清结算产品“文金e户通”,在文化产权交易所行业内造成较大影响,改变传统的交易所注册绑卡和出入金模式,大幅度提高客户体验和账户安全。经2016年5月上线后,截止到当年年底资金规模逾700亿。 linkedin.com/in/仲杰-刘-86496320

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